证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－020 晋能控股山西电力股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届三次董事会审

议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年5月19日（周五）上午9:00

网络投票时间：2023年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为

2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月19日

09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交

易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决

权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以

第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2023年5月16日

7.出席对象：

（1）截至2023年5月16日（周二）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人

不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.

提案 编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告全文及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配议案	√
6.00	2022年度独立董事述职报告	√
7.00	关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届三次董事会审议通

过，决议公告刊登于2023年4月28日的《中国证券报》、《证

券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年5月19日上午8:00—8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场

与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭

证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位

持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记

手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委

托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式

登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上

请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与

股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届三次董事会决议

公告（公告编号：2023临-017）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股

山西电力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其对会议

议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发

之日起至2022年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果
同意	反对	弃权
100.00	总议案
1.00	2022年度董事会工作报告
2.00	2022年度监事会工作报告
3.00	2022年度报告全文及摘要
4.00	2022年度财务决算报告
5.00	2022年度利润分配议案
6.00	2022年度独立董事述职报告
7.00	关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日的9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系

统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2023年5月19日09:15，

结束时间为2023年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修

订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。